2019年09月19日 星期四

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来源:南方日报 2018-09-29 09:33:50 记者:吴珂 通讯员 陈丹曦 黄桂林

成立合法企业进行非法高利放贷,雇请咨询律师研究法律规避打击,欠款人无力偿还债务不仅受到侵害还被招揽至该团伙……近日,东莞万江周某强涉黑性质团伙被端,当地群众拍手称快。

今年7月31日,东莞警方组织统一收网,成功打掉以周某强为首的黑社会性质犯罪组织,抓获犯罪嫌疑人25名,缴获涉案车辆19辆、私人高利放贷欠条一批、非法暴力讨债工具一批,冻结银行账户170余个,查冻涉案资金约500万元,带破该组织实施的敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场等多宗刑事案件。

组织网络赌博进而放贷

“该团伙以合法企业为掩护,用公司化模式运作高利放贷。”办案民警告诉笔者,该组织首要分子周某强在2016年1月创立浩耀实业投资有限公司,通过公司化模式运营,并雇请咨询律师研究法律,规避打击。

周某强等人先是通过招募人员参与网络赌博,使其产生巨额非法债务。接着便向受害人高利放贷,或使用暴力、恐吓、威胁等方式强迫受害人签署高利息欠条。

“月利率每月50厘至200厘不等。”办案民警说,接着该团伙再利用各种滋扰手段非法收债,牟取暴利并按比例分成,维持团伙成员日常的吃喝玩乐开支。

笔者了解到,该团伙选择的侵害对象以本地人为主,同时还会招揽一些因参赌欠钱但无力偿还的社会闲散人员进入公司,让他们用工作抵债,从中牟取利润。

不仅如此,该团伙还以较低门槛招揽急需用钱或有意参赌的被害人,引诱其借款或参与赌博。

“周某强等人前期还会对被害人进行风险评估,侧面调查他们的借贷记录、婚姻状况、房产状况等等,确定受害人具备一定经济实力才向其放贷。”办案民警说。

成员轮流看守恐吓欠款人

“一般而言,该团伙倾向于采用软暴力手段非法讨债。”办案民警告诉笔者,该团伙在对被害人实施滋扰时,不与被害人及其家属发生肢体接触等正面冲突,一般利用电话骚扰、泼红油、撒冥币、502胶水堵塞钥匙孔等滋扰手段,造成被害人及其家属心理恐惧,非法收债牟取暴利。

去年4月至12月,借款人叶某德因逾期未归还利息,叶某德及其父亲住处外墙多次被该团伙成员用蓝色或红色油漆写“欠债还钱”字样。

2016年8月,被害人陈某彬向周某强借款2万元后无力偿还,于2017年4月被该团伙强行抓上小车带回某公司非法拘禁。

该团伙头目安排成员轮流看守并恐吓陈某彬,不让其休息,也不准其与外界联系,直接还清欠款。

据悉,该团伙超高额利息放贷已导致多名被害人倾家荡产,个别甚至被迫远走他乡。

责任编辑:黄刘意

关键词: 扫黑除恶
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